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A influenciadora digital Virginia Fonseca está no centro de uma investigação que apura movimentações financeiras consideradas atípicas em empresas ligadas ao seu nome. A análise teve início após relatórios apontarem operações que chamaram a atenção dos órgãos de controle financeiro.

Segundo as informações divulgadas, a apuração busca verificar a legalidade das transações e identificar se houve eventual prática de crimes financeiros, fiscais ou lavagem de dinheiro. Até o momento, não há acusação formal ou condenação relacionada ao caso.

Uma das movimentações analisadas envolve a empresa Talismã Digital, que teria recebido R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024 por meio de transferências bancárias. O volume das operações e o perfil de um dos principais depositantes teriam motivado questionamentos das autoridades.

Outra empresa citada é a Wepink Suplementos Nutricionais. Entre janeiro e março de 2025, a companhia registrou entrada de R$ 43,6 milhões e saída de R$ 43,5 milhões. O relatório aponta que os valores movimentados estariam acima do faturamento mensal declarado pela empresa no período analisado.

Já a Wepink Cosméticos (Savi Cosméticos S.A.) entrou na apuração após serem identificados 190 depósitos fracionados, que totalizaram R$ 502 mil entre novembro de 2023 e maio de 2024. De acordo com os registros, os depósitos foram realizados em caixas eletrônicos de diferentes agências, padrão que costuma gerar alertas automáticos para análise das autoridades financeiras.

Por meio de sua defesa, Virginia Fonseca negou qualquer irregularidade. Os representantes da influenciadora afirmam que todas as operações possuem documentação fiscal, foram devidamente declaradas aos órgãos competentes e contam com justificativas legais.

As investigações seguem em andamento, e o caso ainda está em fase de apuração pelas autoridades responsáveis.