Polícia Federal deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e exploração ilegal de apostas esportivas no Brasil. A ação tem como alvo 87 empresas suspeitas de atuar como laranjas para plataformas clandestinas e realizar remessas ilegais de recursos ao exterior por meio de criptoativos.

Segundo as investigações, os sites operavam sem autorização do governo federal, descumprindo as exigências de licenciamento, fiscalização, pagamento de taxas e recolhimento de tributos, além de não seguirem regras de proteção aos consumidores, como o sistema de autoexclusão.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia (GO), São Paulo e Ribeirão Preto (SP), além de Porto Alegre e Canoas (RS). Os investigados são suspeitos de abrir empresas de fachada para movimentar recursos de origem ilícita.

Durante o cumprimento de um dos mandados, em Canoas (RS), os policiais encontraram quatro armas de fogo sem registro. O morador do imóvel foi preso em flagrante.

As investigações tiveram início após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, que identificou indícios de exploração irregular de apostas em maio de 2025. Conforme a pasta, também foi solicitado o bloqueio dos domínios eletrônicos ligados às plataformas investigadas.

De acordo com o Ministério da Fazenda, cerca de 300 operadores estariam por trás de quase 50 mil sites ilegais já retirados do ar, utilizando dezenas de instituições financeiras para movimentar os recursos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.

Estimativas apontam que o mercado clandestino de apostas movimentou aproximadamente R$ 16,3 bilhões em 2025. Já estudos do setor indicam que esse volume pode ter sido ainda maior, representando entre 41% e 51% de todo o mercado de apostas no país, com movimentação estimada entre R$ 26 bilhões e R$ 39 bilhões.