Polícia Federal e Receita Federal Lançam Operação Palíndromo Contra Câmbio Ilegal em Santa Catarina

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Palíndromo, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa composta por diversas empresas que atuavam no câmbio sem autorização legal.

Durante a operação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, emitidos pela Justiça Federal, direcionados a seis pessoas físicas e seis empresas em endereços residenciais e comerciais em Santa Catarina.

Além das buscas, as autoridades determinaram a apreensão de cerca de R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.

O esquema criminoso envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem as devidas autorizações. A quadrilha é suspeita ainda de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, recursos eram enviados ilegalmente para o exterior por meio de pagamentos de importações com documentação falsa ou desatualizada, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados aos negócios.

Os crimes investigados incluem operações financeiras não autorizadas, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, associação com organizações criminosas e fraudes na importação de mercadorias. As penas máximas para esses delitos podem chegar a 32 anos de reclusão.